Р7 Зеркало

Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Предыдущий  Следующий
Список нормативных документов

 

Глава 2. Порядок осуществления дистанционного надзора за деятельностью поднадзорных организаций

 

2.1. Банк России осуществляет дистанционный надзор за деятельностью поднадзорных организаций, представляющий собой анализ документов и информации (в том числе данных отчетности и данных, полученных в ходе регистрации операторов платежных систем), которые касаются деятельности поднадзорных организаций и участников платежных систем, а также организации и функционирования платежных систем.

2.2. При осуществлении дистанционного надзора Банк России вправе запросить информацию и документы, которые дополняют данные отчетности, а также иную необходимую информацию у поднадзорных организаций и участников платежной системы, в том числе в случаях:

(в ред. Указания Банка России от 25.06.2014 N 3295-У)

недостаточности информации для проверки фактов, изложенных в обращениях участников платежной системы и их клиентов в Банк России и касающихся оказания поднадзорными организациями услуг в рамках платежной системы;

получения Банком России запроса от федерального органа исполнительной власти либо центрального банка и (или) иного органа надзора и наблюдения в национальной платежной системе иностранного государства в соответствии с заключенным с ним соглашением (меморандумом) о сотрудничестве;

необходимости проверки правильности исчисления обеспечительных взносов;

(абзац введен Указанием Банка России от 25.06.2014 N 3295-У)

приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам.

(абзац введен Указанием Банка России от 25.06.2014 N 3295-У)

2.3. Запрашиваемые Банком России документы (их копии) и информация представляются поднадзорной организацией не позднее срока, указанного в запросе, и должны быть заверены подписью руководителя поднадзорной организации (лица, его замещающего) или его заместителя (далее - уполномоченный представитель поднадзорной организации) и оттиском печати поднадзорной организации.

2.4. Нарушения требований Федерального закона N 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, выявленные при осуществлении дистанционного надзора и подтвержденные документами и информацией, являются основанием для применения к поднадзорной организации действий и мер принуждения, предусмотренных статьей 34 Федерального закона N 161-ФЗ, в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения, взыскания штрафов, предусмотренных статьями 82.4, 82.5 Федерального закона N 86-ФЗ.

(в ред. Указания Банка России от 25.06.2014 N 3295-У)