Рейтинг@Mail.ru

   
   

Список нормативных документов

"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России 19.08.2004 N 262-П)
(ред. от 21.01.2014)
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2004 N 6005)

Документ утратил силу в связи с изданием Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П


Ссылка на этот документ на сайте компании "КонсультантПлюс"

Оглавление документа

Положение

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей

Глава 3. Особенности идентификации клиентов и выгодоприобретателей при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок

Глава 4. Заключительные положения

Приложение 1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц

Приложение 2. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Приложение 3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя

Приложение 4. Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента


При подготовке этих страниц использован материал компании "КонсультантПлюс", +7 495 956-82-83, +7 495 787-92-92, www.consultant.ru, contact@consultant.ru