"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России 19.08.2004 N 262-П)
(ред. от 21.01.2014)
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2004 N 6005)
Документ утратил силу в связи с изданием Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П
Ссылка на этот документ
на сайте компании "КонсультантПлюс"
Оглавление документа
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей
Глава 3. Особенности идентификации клиентов и выгодоприобретателей при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок
Глава 4. Заключительные положения
Приложение 1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц
Приложение 2. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Приложение 3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
Приложение 4. Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента