Р7

Рейтинг@Mail.ru

   
   

Оглавление  Предыдущий  Следующий
Список нормативных документов

Документ утратил силу в связи с изданием Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П

Приложение 3

к Положению Банка России

от 19 августа 2004 года N 262-П

"Об идентификации кредитными организациями

клиентов и выгодоприобретателей в целях

противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма"

 

СВЕДЕНИЯ,

ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ

И ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ

 

(в ред. Указания Банка России от 21.01.2014 N 3179-У)

 

1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные приложением 1 или приложением 2 (за исключением подпунктов 1.12 - 1.14) к настоящему Положению.

(в ред. Указания Банка России от 21.01.2014 N 3179-У)